В Ярославской области расследуется дело о крупном мошенничестве фирмы «Легион»

legionСледственным управлением  УМВД России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.  Дело возбуждено в отношении 60-летнего уроженца Ярославля и других руководителей ООО «Консалтинговая фирма «Легион». 

Количество пострадавших от действий мошенников по предварительным оценкам – более 18 тысяч человек, объем похищенных средств — более миллиарда рублей. Компания действовала не только по всей России, но и в Европе.

Фирма была зарегистрирована в феврале 2014 года. Тогда же в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, были распространены предложения для граждан о привлечении их денежных средств на основании договоров займа для вложения в высокодоходные инвестиционные проекты.  Срок займа составлял 6 и 12  месяцев (по выбору займодавца), проценты соответственно 15% и 17% в месяц, с выплатой ежемесячно. У каждого займодавца был личный кабинет, где были установлены график платежей и сроки выплат. По истечении срока договора граждане должны были получить свои деньги на свой расчетный счет.

Организаторы мошенничества сообщали гражданам, что одним из приоритетных направлений работы ООО «Консалтинговая фирма «Легион»  является привлечение инвестиций и управление капиталом путем использования фондов на счетах в банках ТОП 25 (WEB), а также банковских инструментов зарубежных банков с рейтингом АА — ААА через соответствующую монетизацию, в высокодоходных программах.

В качестве гарантий возврата денежных сумм руководителями ООО «Консалтинговая фирма «Легион» были представлены свидетельства (как оказалось ложные) о государственной регистрации права от 20.10.2014г. на земельный участок  и отчеты  об оценке рыночной стоимости месторождения порфирита и яшмы, находящихся в недрах земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, Уйский район, примерно в 6000м по направлению на юго-восток от с.Петропавловка.

За год с небольшим более 18 тысяч граждан перечислили на расчетные счета фирмы свои деньги в различных суммах. Первые месяцы проценты действительно перечислялись на расчетные счета граждан, однако уже в начале 2015 года деньги перестали поступать, а по истечении сроков договоров доверчивые граждане не смогли получить и вложенные средства.

Четыре месяца назад в интернете была размещена петиция, адресованная Президенту России, руководству МВД и ФСБ. В ней сообщается, что учредители компании «Легион» вывели из России по договорам займа огромные суммы денег в рублях и в валюте в Чешский филиал компании «Легион», а дальше они были уведены одним из учредителей на свои личные счета.

Авторы петиции называют организаторов пирамиды — Некрасов Александр Алексеевич и Марков Евгений Владимирович и сообщают: «За это время ООО «Консалтинговая фирма «Легион» неоднократно меняла юридический адрес и руководителей.  В настоящее время генеральным директором ООО «Консалтинговая фирма «Легион», юридический адрес: 150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Свободы, д.28/86, офис, 102, является Свиридкин Кирилл Викторович.»

Граждане также сообщают, что обращались и в следственный комитет и в МВД России о возбуждении уголовного дела на мошенников всё безрезультатно.

И все же уголовное дело было возбуждено. Как сообщают в пресс-службе Ярославского областного УМВД, в настоящее время полицейскими проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых, выявление потерпевших от действий злоумышленников, а также возмещение причиненного гражданам ущерба.

Всех, кто пострадал от действий представителей ООО «Консалтинговая фирма «Легион» либо располагает информацией об их деятельности, УМВД просит обращаться по телефонам: (4852) 79-51-79 либо 02.

ПоделитесьShare on VKShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

1 комментарий для “В Ярославской области расследуется дело о крупном мошенничестве фирмы «Легион»

  1. Евгений Марков
    31.03.2017 из 15:24

    Уголовно-процессуальный кодекс, N 174-ФЗ | ст 14 УПК РФ

    Статья 14. Презумпция невиновности

    [Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 2] [Статья 14]
    1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

    3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

    4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

    Данная статья основана на предположениях, вымышленных фактах, информации «слизанной» в интернет помойках. Например, в компании всего зарегистрировано около десяти тыс. договоров, где на каждого клиента приходилось от одного до двадцати договоров. Откуда могли взяться восемнадцать тысяч потерпевших? Тем более, что компания Легион несколько лет исправно выполняла свои обязательства, об этом конечно же не упоминается! Особенно удивляет фраза о фальшивых свидетельствах и оценках месторождения яшмы стоимостью 1,7 млрд рублей. Подлинность месторождения легко проверить на соответствующих сайтах! Уголовное дело действительно возбуждено и проводится проверка компании, которая всё объяснит. А писать, что какая-то там петиция называет организаторов да ещё и пирамиды очень смешно. Только суд может дать определение деятельности компании Легион. Разумно было бы написать, что эта статья всего лишь предположение…

    • Гоша Куценко
      16.05.2017 из 03:14

      желтая пресса, что с нее взять…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *